正宗新疆大枣批发网

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  1、主营业务情况

  公司为农业产业化国家重点龙头企业，主要从事红枣系列产品的研发、生产和销售。在报告期内，公司继续深化战略转型，不断研发新的适合市场需求的产品，主营业务未发生变化。

  2、行业发展情况

  公司处于农副产品加工行业的细分行业——枣产业。枣产业链分为三个环节，分别是上游原材料生产，目前红枣的种植技术得以推广，枣原料市场处于供过于求的状态，公司同时通过多样化的采购合作方式降低原材料的采购成本；中游加工制造，公司通过不断引进新的设备降低加工成本、提高产能；下游销售渠道，包括专卖、商超、电商和全渠道，公司不断优化销售渠道和销售模式，增加销量，提高市场占有率。

  3、行业地位

  公司作为红枣行业的龙头企业、红枣导品，牢牢占据红枣行业的位置，市场份额大，科技含量高，产品品种丰富。

  三、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  √ 是 □ 否

  2015年季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与季度报告存在差异，主要原因系一季度未将理财收益纳入非经常性损益核算导致。

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年，宏观经济面临经济增速放缓、汇率波动加大等压力，叠加传统产业产能过剩、地产周期回落、融资成本高昂、消费品行业面临需求疲软等复杂的企业经营环境，传统企业战略转型升级艰难前行。在此背景下，公司上下一心紧紧围绕公司战略，快速地推进以下工作：明确产品规划，加大研发投入，引红枣行业率先进入2.0时代；公司把产业升级、体系建设进行到底，积探索智慧门店单店盈利模式；加快信息化升级、布局阶段云商项目；公司在战略转型方面做了大量的尝试、探索和创新等工作，与线上休闲零食导品百草味联姻，布局电商渠道新模式。报告期内，公司实现销售收入111,305.03万元，同比增长14.40%，这一成绩的取得为公司未来发展打下了坚实基础。

  （一）产品为王，引红枣产业进入2.0时代

  产品是企业的生命和品的承载体。好想你专注红枣产业24年，打造红枣产业经历了原枣1.0时代，逐步培养了消费者吃枣的习惯，目前正在引红枣产业迈向更加符合消费者需求的2.0时代和2.5时代，让消费者吃起来更安全、更方便、更美味。并加大力度储备3.0时代和4.0时代产品，满足消费者多样化需求。

  报告期内，公司一如既往的专注红枣产业，提出以红枣类产品纵深发展和以红枣相关类产品横向发展的“T”型发展战略。并根据产品发展规划，制定了产品由1.0时代到4.0时代的发展战略。以原枣类产品为代表的1.0时代，以去核枣等为代表的2.0时代，以红枣夹核桃等为代表的2.5时代，以枣片等为代表的3.0时代，以红枣酵素、大枣多糖等红枣提取、萃取物等为代表的4.0时代。一方面通过红枣深加工，提高产品科技含量，提升产品附加值，推动行业产品升级。另一方面通过红枣和“五谷”、“五果”的合理的搭配，让健康的食品走进人们一日三餐的餐桌上。目前公司已经形成了原枣类、红枣深加工类、红枣相关类三大类别，涵盖原枣、去核枣、红枣脆片、枣片、蜜饯、坚果等21个品类，28个系列，共计244款产品。

  报告期内,公司2.0以上的产品中休闲类产品主营业务收入31,660.48万元，同比增长27.50%。形成了去核枣、红枣脆片、红枣夹核桃等红枣2.0以上爆款产品，丰富了产品品类，优化了产品结构，引了行业发展。随着公司不断加大研发投入，具有科技含量的红枣2.0以上的产品，食用方便、营养丰富、安全卫生，将逐步引消费者的需求，成为公司新的业绩增长点和爆发点。正是由于好想你的引，让不吃枣的人开始吃枣了，让偶尔吃枣的人开始经常吃枣了，让吃枣感觉麻烦的人现在感觉方便了，让不知道怎么吃枣的人现在知道了，吃枣有什么好处也明白了，什么枣好吃人们也清楚了。

  （二）渠道协同发展，积拥抱互联网

  1、整合、发展、升级传统渠道，探索线上线下融合

  连锁专卖店渠道作为公司大销售渠道，紧紧围绕消费升级和“互联网＋”进行门店体系的升级。报告期内，在门店数量上，坚持门店优化原则，公司新开店面155家，升级店面46家。通过精耕连锁专卖店渠道，着力打造更能体现公司文化的旗舰店，力求更好的服务顾客，更精准的传播好想你的品文化和产品文化。

  在提升单店盈利方面，公司积投入人力、物力、财力，打造智慧门店营运标准，未来将形成好想你红枣旗舰店和好想你O2O移动专卖店组合，覆盖到大型社区，逐步形成社区500米健康+服务体验圈，形成5公里的健康产品服务和直接配送圈。通过以上措施，达到高覆盖、及时达、高粘性的为消费者服务，让门店不断为消费者提供致体验，培养更多的忠实客户。经过近一年的探索，分析实验门店经营数据，通过团队调研、培训，完成了智慧门店单店盈利模式的探索，开创连锁专卖店发展新思路。

  在增加消费者黏性，提高重复购买率方面，公司加大会员维护和开发工作，2015年连锁门店牵头重新梳理公司会员管理体系，结合“云商”大数据，依托信息化平台，率先整合公司全渠道会员系统，建立会员分级、积分规划、权益制度、招募发展、会员活动等多方面内容，依托会员群众基础，有目标、有针对性地开展市场调研工作，收集了比以往更为准确、有价值的市场信息。2015年底公司会员数量192.76万人，同比增长69.48%。

  2、力发展商超渠道，引进合伙人机制

  在年初公司经营战略会议上，确定了力推进商超渠道的发展策略。报告期内，商超渠道实现营业收入30,735.61万元，同比增长26.70%，市场份额不断提高，品知名度和美誉度不断增，巩固了红枣导品。为进一步提升商超渠道盈利能力，提升商超团队积性，针对商超渠道在前三季度运营过程中出现的整体盈利能力较差、资产使用偏高的情况，根据公司发展战略规划及具体市场环境，在2015年年底出台了“合伙人”机制，通过渠道收入、渠道利润、渠道资产占用、渠道推广等各方面进行考核，一方面提高了销售人员的积性，另一方面也提高了公司资产的使用效率，为商超渠道的发展奠定了基础。

  3、电商渠道大步向前，积开发新的平台

  报告期内，电商渠道实现营业收入11,726.42万元，同比增长38.80%。一方面是通过丰富产品品类，打造红枣夹核桃等相关爆品，满足消费者多样化需求，另一方面通过和滴滴打车、功夫熊猫等大品开展跨界营销，吸引更多客户流量，提高转化率，实现销售收入快速增长。除天猫平台外，加大发展京东和一号店等其他销售平台的合作，报告期内，以上平台销售收入同比增长200%以上。未来，电商渠道将在现有电商平台发展的基础上，积扩展进驻优质的电商平台，打造自有社交化电商子品“树上粮仓”，横纵向扩大品类及其市场占有率，培育新的业绩增长点和爆发点。

  4、成立好想你云商项目部，推进公司全渠道业务融合

  2015年下半年云商项目部成立。在销售中心、信息部等各个部门的协同努力下，完成了云商系统一期项目的设计及搭建，实现了线上下单、门店抢单、就近配送或客户自提、合理分润的完整O2O模式，为公司全渠道业务战略的推进打下坚实的基础。

  （三）联姻百草味，加速线上布局

  2015年9月17日，好想你股票停，筹划重大资产重组，拟通过发行股份并支付现金的方式购买杭州郝姆斯食品有限公司100%股权。赫姆斯旗下品互联网零食品“百草味”成立于2007年，建立了坚果炒货、糕点糖果、果干、肉脯海鲜、礼盒等六大系列300余个单品的产品体系，在京东、天猫、1 号店等电商平台热销，在消费者心目中具有较高的品知名度与美誉度，竞争优势突出，近年来增速始终保持三位数以上。目前，百草味已经成为休闲零食的倡导者和先行者，在零食电商域具有举足轻重的地位。2015年度，已经实现的未经审计销售收入12.61亿元。这次收购将对好想你战略布局和战略转型具有深远的意义。

  好想你和百草味联姻双方六大优势互补，对公司战略布局和战略转型具有深远意义。1、品互补：好想你已经在红枣域打造成为红枣导品，占消费者心智资源，百草味已经成为休闲零食的倡导者和先行者，在休闲零食电商域具有举足轻重的地位，品互补，优势突出。未来，百草味将与好想你产生很好的协同作用，通过品效应有效的促进红枣产业与健康零食的互动，使公司拥有更全的产业链，成长性和盈利能力进一步提高。为公司打造健康休闲零食导品奠定坚实的基础，使公司与其他品展开差异化竞争，进一步提升了好想你品的市场地位。2、渠道互补：好想你在主要大中城市拥有1200余家线下门店，同时进入商超KA门店2200余家，线下销售收入将近90%，百草味是互联网零食电商的导品，拥有千万的注册会员，线上销售收入在90%以上。双方线上线下优势明显，未来随着好想你云商第二阶段的成功着地，销售全渠道的有效整合，好想你和百草味将在未来的O2O模式中受益，实现价值的大化。3、产品互补：好想你拥有行业里丰富的产品线，先进的红枣加工技术，目前红枣及红枣相关产品244款。百草味作为休闲零食的倡导者和践行者，具有丰富的产品线。2016年，好想你将由红枣类健康休闲零食拓展为全品类休闲零食，丰富的产品线将增好想你在产品品类的竞争力，而百草味丰富的产品线则将借道好想你现有的销售渠道对产品进行形象展示、销售等，线下全品类休闲食品的蓝海市场将成为未来双方业绩爆发的增长点。4、消费者互补：好想你产品的覆盖人群广泛，主要目标消费群体是18-35岁的白人士，百草味主打的休闲零食，核心消费群体为20岁左右的年轻人群。5、区位互补：好想你植根中原，向拓展，中原地区仍然是核心销售区域，百草味发迹于苏杭，兴盛于华东，江浙一带是重点市场。6、产业链互补：好想你拥有采购-存储-研发-生产-销售的全产业链体系，百草味目前仍侧重于线上销售。

  （四）提高产品品质，改进生产工艺，打造明星产品

  2015年生产中心抓质量、重协调、降成本、控人员、推升级、重转型，以目标为导向，以实干出成绩，以责任树榜样。在公司产品品类更丰富、生产原辅料种类更多、生产工艺要求更高的现实情况下，实实在在地提升了产量和能效。

  年产5万吨红枣及其制品深加工项目（一期）投入使用，全自动化的生产线投入大大的缩短了生产周期，提高了生产效率。利用混合高斯建模与自适应更新专利技术，采用独特的视觉信息融合空间矩阵式等级测评和分析方法，这一智能化分选设备的投入将生产效率提高200%，这对提高产品质量，保障产品供应打下坚实基础。

  在公司产品不断丰富的基础上，打造以无核枣、红枣脆片、红枣夹核桃为核心的战略产品，通过技术创新推动产品升级。全自动化去核机的全面使用，使无核枣的去核率达到99.5%；真空冷冻干燥工艺的使用，使红枣脆片品相更好，口感更；红枣夹核桃，营养搭配，口感香甜，一经上市就得到消费者好评。

  （五）积推进信息化建设

  2015年是公司信息化升级年，全公司各系统进行了流程梳理和简化，并通过制度建立和检核保证流程得到不折不扣的执行。通过架构的梳理、职责的厘清、流程的再造，形成“责权利、人财物”相一致的管理体系，事事有人管，人人有事做，业绩有评价，功过有奖罚。报告期内，完成了总部与子公司、门店等在财务、供应链、零售、采购、移动终端管理智能化（APP）等模块的无缝链接，及时出具相关财务分析数据，有效加了公司财务监管，为打造坚不可摧的财务管理体系打下坚实的基础。信息化水平的提高，有利于提高各业务部门工作的效率，为公司的可持续发展奠定了基础。

  （六）实施人才发展战略，管理团队年轻化、专业化

  公司充分发挥人力资源的职能和效用，规划并构建适合公司发展战略的人力资源管理体系，重视人才培训和培养，建立一整套完善的员工培训和深造流程，使员工专业知识和工作技能得到全面提升与发展；建立有效的激励机制，通过绩效考核，激发各层面的工作热情，奖励绩优、惩罚落后，不断提升工作效能、提高员工工作积性；建立对内公平、对外竞争的薪酬福利机制，为公司和员工提供高效、专业的人力资源管理平台和优质服务。公司第二届董事会公司管理层平均年龄46岁，第三届董事会公司管理层平均年龄40岁，新的管理层年轻化、专业化，部分高管由基层员工逐步成为公司的管理层，这种通过内部提拔的方式，打通了员工晋升的通道，大地提高了员工的工作积性。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，国家宏观经济进入新常态，红枣市场竞争尤为激烈，公司坚定不移的将产业升级、战略转型进行到底，2015年销售收入取得了增幅14.4%的可喜成绩，在严峻的市场环境下显得尤为可贵。但另一方面报告期内公司费用大幅上涨：拓展商超渠道导致销售人员薪酬及促销费等渠道费用大幅增加；信息商务大厦、技术中心与专家公寓楼等工程项目2014年底结转固定资产，2015年计提折旧，公司年产5万吨红枣及其制品深加工项目部分工程达到预定可使用状态并结转计提折旧，折旧费用大幅增加；利息支出同比增加及利息收入同比减少导致财务费用大幅增加；以上原因综合导致公司扣除非经常损益后的净利润较上年同期下降了169.86%。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年12月10日，公司与受让方常改琴签订股权转让协议，转让好想你枣业（北京）有限公司100%的股权，2015年12月15日，好想你枣业(北京)有限公司已经完成了工商变更手续，自2015年12月不再纳入合并报表范围。

  本期公司出资设立全资子公司沈阳好想你奥星枣业有限公司，于2015年7月15日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为210105000128363的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100.00万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。

  本期公司出资设立上海猎食网络科技有限公司，于2015年9月17日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为310141000203317的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000.00万元，其中好想你枣业股份有限公司持股比例为51%，拥有对其的实质控制权，自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。

  本期公司出资设立全资子公司河南好膳食进出口贸易有限公司，于2015年8月14日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为410184100001492的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100.00万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  好想你枣业股份有限公司

  法定代表人：石聚彬

  二〇一六年四月十九日

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-037

  债券代码：112204 债券简称：14好想债

  好想你枣业股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2016年4月8日通过电子邮件、短信、电话等方式向各位董事发出，会议于2016年4月19日在郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事胡小松、李尊农通讯表决，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  《2015年度董事会工作报告》内容详见2016年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2015年年度报告》。

  公司第二届及第三届董事会独立董事朱舫、谷秀娟、刘孟军、李尊农、胡小松分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，述职报告详见2016年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

  （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》。

  （三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  《2015年年度报告》刊登于2016年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-044号）刊登于2016年4月21日《证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见，内容详见2016年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  报告期内，公司实现营业收入111,305.03万元，比上年同期增长14.40%；利润总额-578.56万元，比上年同期下降109.28%；归属于上市公司股东的净利润为-323.31万元，比上年同期下降106.02%。

  （五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2016年度财务预算报告>的议案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  考虑到外部环境的不确定性，公司2016年度预算营业收入119,760.00万元，同比增长7.60%，预算净利润3,011.00万元，同比增长1,032.20%。

  前述财务预算、经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，提醒广大投资者特别注意。

  （六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  根据经审计的财务报表，2015年度实现归属母公司普通股股东的净利润2,351.56万元，减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金235.16万元，加上年初未分配利润46,349.76万元，减去本期已支付的2014年度现金股利1,476万元，截至2015年12月31日，公司可供股东分配的利润为46,990.17万元。

  公司2015年度利润分配预案为：2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

  公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见，内容详见2016年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  董事会全体成员认为:根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制于2015年12月31日在所有重大方面是有效的。

  《2015年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》具体内容详见2016年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见，公司聘任的年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见2016年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

  （八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

  详见2016年4月21日《证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2016-042号《好想你枣业股份有限公司关于2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见，公司聘任的年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见2016年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

  （九）在关联董事石聚彬、石聚回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于确认公司2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易预计的议案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  2015年度，公司与关联方河南新郑农村商业银行股份有限公司实际发生交易金额为2.5亿元。公司2015年度发生的关联交易均按照相关规定履行了审批程序和相关信息披露义务，实际发生金额未超出2015年度预计范围，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。

  2016年度，根据公司生产经营的需要，公司预计与关联方河南新郑农村商业银行股份有限公司发生关联交易总金额不超过6亿元，在该额度内可滚动使用。2016年度预计的关联交易属于公司正常经营所需，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。同时，此类关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

  详见2016年4月21日《证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2016-043号《好想你枣业股份有限公司关于公司2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易预计的公告》。

  公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见，详见2016年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

  （十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司及全资子公司2016年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的议案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  同意公司及全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司（以下简称“若羌好想你”）拟向中信银行郑州航海路支行、兴业银行郑州分行等10家银行申请综合授信额度15.65亿元，公司拟为此提供担保。本次担保是公司拟为自身及其全资子公司提供担保，公司目前的财务状况良好，具备偿付能力；公司对全资子公司有对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。

  同时，提请股东大会授权董事长根据银行实际授信额度情况，在上述总额度范围内调整向上述银行或其他银行申请授信额度，并授权董事长具体办理申请授信融资、签署相关协议、办理贷款担保等事宜。

  详见2016年4月21日《证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2016-040号《好想你枣业股份有限公司关于公司及全资子公司2016年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的公告》。

  公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见，详见2016年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

  （十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见，详见2016年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

  （十二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》。董事会决议于2016年5月16日召开好想你枣业股份有限公司2015年度股东大会。

  详见2016年4月21日《证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2016-039号《好想你枣业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  （一）好想你枣业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司

  董事会

  2016年4月19日

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-039

  债券代码：112204 债券简称：14好想债

  好想你枣业股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日召开了第三届董事会第七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》，董事会决议于2016年5月16日（星期一）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2015年度股东大会

  （二）会议召集人：第三届董事会

  （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《好想你枣业股份有限公司章程》等规定。

  （四）召开时间

  1、现场会议：2016年5月16日（星期一）下午14:00

  2、网络投票时间

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2016年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00期间的任意时间。

  （五）股权登记日：2016年5月10日

  （六）召开方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以次投票表决结果为准。

  （七）出席对象

  1、截至2016年5月10日下午15:00收市时在证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  （八）现场会议召开地点：郑州市新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好 想你枣业股份有限公司行政中心 1 楼 1 号会议室

  二、会议审议事项

  （一）关于《2015年度董事会工作报告》的议案

  《2015年度董事会工作报告》内容见公司《2015年年度报告》第四节。

  （二）关于《2015年度监事会工作报告》的议案

  《2015年度监事会工作报告》具体内容详见2016年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （三）关于《2015年年度报告及其摘要》的议案

  《2015年年度报告》登载于2016年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-044号）登载于2016年4月21日《证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  （四）关于《2015年度财务决算报告》的议案

  详见2016年4月21日《证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2016-037号《好想你枣业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》。

  （五）关于《2016年度财务预算报告》的议案

  详见2016年4月21日《证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2016-037号《好想你枣业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》。

  （六）关于《2015年度利润分配预案》的议案

  详见2016年4月21日《证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2016-037号《好想你枣业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》。

  根据《公司章程》的规定，该事项应当以特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  本议案为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  （七）关于确认公司2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易预计的议案

  详见2016年4月21日《证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2016-043号《好想你枣业股份有限公司关于公司2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易预计的公告》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联股东石聚彬及其一致行动人需要回避表决。

  本议案为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  （八）关于公司及全资子公司2016年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的议案

  详见2016年4月21日《证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2016-040号《好想你枣业股份有限公司关于公司及全资子公司2016年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的公告》。

  根据《公司章程》的规定，该事项应当以特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  本议案为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  （九）关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案

  详见2016年4月21日《证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2016-037号《好想你枣业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》。

  本议案为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  公司独立董事朱舫、刘孟军、谷秀娟、李尊农、胡小松分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见2016年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议登记方法

  （一）登记时间：2016年5月12日-2016年5月13日（上午9:00-11:00，下午15:00-17:00）

  （二）登记地点：郑州市新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心 7 楼董事会办公室

  （三）登记方式

  1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

  2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

  （四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2016年5月13日17:00。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362582

  2、投票简称：好想投票

  3、投票时间：2016年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

  4、在投票当日，“好想投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表：

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和分议案进行了重复投票的，以次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以次有效申报为准，不得撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、投票时间：开始时间为2016年5月15日下午15:00，结束时间为2016年5月16日下午15:00。

  2、股东办理身份认证的流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）取得服务密码

  1）申请服务密码

  登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （2）取得申请数字证书

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“好想你枣业股份有限公司2015年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申数字证书的股东可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  （四）网络投票结果查询

  如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  （一）会议联系方式

  联系人姓名：豆妍妍（董事会秘书）

  电话号码：0371-62589968

  传真号码：0371-62589968

  电子邮箱：haoxiangni@haoxiangni.cn

  联系地址：郑州市新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你枣业股份有 限公司行政中心 7 楼董事会办公室

  （二）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

  六、备查文件

  （一）公司第三届董事会第七次会议决议

  （二）公司第三届监事会第六次会议决议

  特此通知。

  好想你枣业股份有限公司董事会

  2016年4月21日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你枣业股份有限公司2015年度股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

  ■

  特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  委托人签字（法人加盖公章）： 受托人签字：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数量：

  委托人证券账户号：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-038

  债券代码：112204 债券简称：14好想债

  好想你枣业股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2016年4月8日通过电子邮件及电话等方式向各位监事发出，会议于2016年4月19日在郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席杨伏玲女士召集和主持，应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事董珺先生通讯表决，公司高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  （一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  《2015年度监事会工作报告》详见2016年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

  （二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  《2015年年度报告》刊登于2016年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-044号）刊登于2016年4月21日《证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交公司2015年度股东大会审议。

  （三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  （四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2016年度财务预算报告>的议案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  （五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  公司2015年度利润分配预案为：2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

  经核查，监事会认为：公司2015年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司《2015年度利润分配预案》，同意将本议案提交公司2015年度股东大会审议。

  （六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  《2015年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》具体内容详见2016年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  经审核，监事会认为：公司目前已建立起了较为完善的、适应公司目前运营及发展的内部控制体系，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在对外担保、关联交易、重大投资、募集资金使用、信息披露等重点控制事项方面不存在重大缺陷，能够适应当前公司发展的需要，对公司运营管理和风险管理具有控制与防范作用。公司《2015年度内控制度自我评估报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  （七）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

  详见2016年4月21日《证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2016-042号《好想你枣业股份有限公司关于2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  经核查，监事会认为：公司2015年度募集资金的存放和使用符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本次董事会审议的公司《2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （八）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于确认公司2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易预计的议案》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  详见2016年4月21日《证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2016-043号《好想你枣业股份有限公司关于公司2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易预计的公告》。

  经核查，监事会认为：公司2015年度发生的关联交易均按照相关规定履行了审批程序和相关信息披露义务，实际发生金额未超出2015年度预计范围，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。

  公司2016年度与关联方预计发生的关联交易为公司经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，不存在任何内幕交易，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，且没有代理其他董事行使表决权，其他董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效，同意将本议案提交公司2015年度股东大会审议。

  （九）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司及全资子公司2016年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的议案》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  详见2016年4月21日《证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2016-040号《好想你枣业股份有限公司关于公司及全资子公司2016年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的公告》。

  经审核，监事会认为：公司及其全资子公司2016年度拟向银行申请综合授信额度是依据公司及其全资子公司2016年度生产经营对流动资金的需求做出的，有利于公司及其全资子公司可持续发展，具有合理性。

  本次担保是公司拟为自身及其全资子公司提供担保，公司资产优良，且公司对全资子公司具有对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内；公司对全资子公司的担保不存在损害公司及其股东利益的情况。同意将本议案提交公司2015年度股东大会审议。

  （十）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允的发表了独立审计意见。一年来，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

  三、备查文件

  （一）好想你枣业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司监事会

  2016年4月19日